公告日期：2020-05-15

证券代码：872157 证券简称：晨光股份 主办券商：国开证券

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长寇峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,321,050 股，占公司有表决权股份总数的 89.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈维伦因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露事务负责人司永平出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见公

司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《关于修订公司章程的公告》（2020 年 4 月修订）（公告编号： 2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,321,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会议事规则》（2020 年 4 月修订）（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,321,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定的要求，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(2020 年 4 月修订)（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,321,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（2020 年 4 月修订）（公告编号：2020-020）

2.议案表决结果：

同意股数 32,321,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 ……
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