公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-004

证券代码：872158 证券简称：中凰国际 主办券商：信达证券
中凰国际供应链（广东）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长方美强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易

公告编号：2021-004

的公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事方美强、方美林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定 书》约定的双方所有义务已履行完毕，根据公司战略发展的需要，经综合评估， 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报 告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中凰国际供应链（广东）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

公告编号：2021-004

中凰国际供应链（广东）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 12 日

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