公告日期：2021-06-30

证券代码：872158 证券简称：中凰国际 主办券商：信达证券
中凰国际供应链（广东）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872158 中凰国际 2021 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本次会议于公司会议室召开（深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号远鹏集团 310）
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况，对公司及董事会 2020 年度工作进行了总结，并对公司及董事会 2021 年度工作进行展望。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年工作情况。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
对公司 2020 年年度报告及摘要情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
由于公司 2020 年末可分配利润为负，公司 2020 年度不进行股利分配,同时也不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表列示的未分配利润余额为
-16,126,331.28 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，且归属于挂牌公司股东的所有者权益为-222,753.11 元。
（八）审议《董事会关于 2020 年度被出具无法表示意见的审计报告的专项说明》《董事会关于 2020 年度被出具无法表示意见的审计报告的专项说明》。
（九）审议《监事会关于 2020 年度无法表示意见的审计报告专项说明》
《监事会关于 2020 年度无法表示意见的审计报告专项说明》。
（十）审议《募集资金存放及实际使用情况专项报告》

《募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 7 月 21 日 9 时-18 时

登记地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号远鹏集团 310。
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：周琳；联系电话：0755-83546688 ；传真：0755-25539895
（二）会议费用：参会费用由参会人员自理。
五、备查文件目录
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