公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-003

证券代码：872158 证券简称：一方美度 主办券商：信达证券
深圳一方美度供应链管理股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 关联采购：主要向关联 20,000,000 1,956,270.25 根据公司发展需要，预
料、燃料和 方采购货物 计采购需求会增加

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1.为公司提供财务资 40,000,000 11,496,000 业务发展需要

其他 助；

2.为公司对外融资提供

担保。

合计 - 60,000,000 13,452,270.25 -

注：2019 年与关联方实际发生金额未经审计，以 2019 年年度报告披露为准。
（二） 基本情况
1、关联方基本情况

公告编号：2020-003

（1）、名称：中欧洋酒（广东）有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区白陈公路石洲路段 2 号之四国通保税物流中心 6 号仓三层
注册地址：佛山市顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区白陈公路石洲路段 2 号之四国通保税物流中心 6 号仓三层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：方美强
实际控制人：方美强
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：食品、饮料专门零售（凭有效许可证经营）；食品制造业（凭有效许可证经营）；国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含危险化学品；普通货物运输（凭有效许可证经营）；货运信息资讯服务；货运代理服务。

(2)、名称：方美强

住所：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号赛格柏狮二期厂房 7 层 7-808
（3）、名称：方美林

住所：广东省潮安县浮洋镇仙庭村下村南厝六巷 2 号之 2

2、关联关系

（1）方美强为中欧洋酒（广东）有限公司控股股东、实际控制人。
（2）方美强为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
（3）方美林为公司股东、董事，方美林与方美强为兄弟关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2020
年度日常性关联交易的议案》。本次会议应出席董事共 5 人，实际出席董事 5 人，
关联董事方美强、方美林回避表决，同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-003

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司拟向关联方中欧洋酒（广东）有限公司采购洋酒等货物，公司与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
公司拟向股东方美强借款年利率……
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