公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-036

证券代码：872158 证券简称：一方美度 主办券商：信达证券
深圳一方美度供应链管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方美强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,046,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-036

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“深圳一方美度供应链管理股份有限公司”变更为“中凰国际供应链（广东）股份有限公司”；将公司英
文名称由“ShenZhen EFANG-MIDO Supply Chain Management Co.,Ltd.”变更
为“ZhongHuang International Supply Chain(Guangdong) Co.,Ltd.”;原证券简称“一方美度”变更为“中凰国际”（具体以工商行政管理机构核准登记为准。）
2.议案表决结果：

同意股数 12,046,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因变更公司全称，拟修订公司章程的相关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 12,046,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-036

无。
三、备查文件目录
深圳一方美度供应链管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

深圳一方美度供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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