公告日期：2020-11-23

中凰国际供应链（广东）股份有限公司
公司章程

中凰国际供应链（广东）股份有限公司

2020年11月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会......26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会......37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知、公告及投资者关系管理...... 42

第一节 通 知 ...... 42

第二节 公告 ...... 43

第三节 投资者关系管理 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附 则......48

第一章 总则

第一条 为维护中凰国际供应链（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中凰国际供应链（广东）
股份有限公司按原账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立,原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司中文名称：中凰国际供应链（广东）股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号赛格柏狮二
期厂房7层7-808。

第五条 公司注册资本为人民币1468.1万元。

第六条 公司的经营期限为永续经营。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人
变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的财务负责人、董事会
秘书、副总裁。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：同源聚兴，互利共赢。

第十二条 公司的经营范围：供应链管理及相关配套服务；网络技术开发及
销售；国内货运代理；国际货运代理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股……
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