公告日期：2021-05-24

证券代码：872160 证券简称：ST 智慧旅 主办券商：新时代证券
贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：智慧公司董事会
5.会议主持人：董事长张目
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,989,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事毛剑青、汪早荣因公出缺席；
2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容：
智慧公司 2020 年财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 12,920,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.2%；反
对股数 2,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.8%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避。
（二）审议通过《审议 2021 年财务预算方案》
1.议案内容：
智慧公司 2021 年财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避。
（三）审议通过《董事会年度工作报告》
1.议案内容：
2020 年度智慧公司董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及涉及交易，不需回避。
（四）审议通过《监事会年度工作报告》
1.议案内容：
2020 年度智慧公司监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及涉及交易，不需回避。
（五）审议通过《2020 年利润分配报告》
1.议案内容：
2020 年智慧公司利润分配计划，因累计利润为负，无利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及涉及交易，不需回避。
（六）审议通过《2020 年度报告及摘要》
1.议案内容：
2020 年智慧公司经营情况。
2.议案表决结果：

同意股数 12,920,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.2%；反
对股数 2,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.8%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及涉及交易，不需回避。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表净利润-1660.63 万元，
未分配利润累计金额-2210.2 万元，公司股本总额为 14,989,800 股。

主要原因为公司前期亏损未弥补完成的情况下，2020 年疫情对公司旅游
上下游产品影响都较为巨大，运营成本高，造成整体亏损严重。

2021 年公司将根据疫情后市场情况，继续调整业务结构，继续加强自主开 发产品运营能力，提升高利润产品比例，深度合作资源方，提高公司资源谈判 ……
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