公告日期：2021-12-16

证券代码：872160 证券简称：ST 智慧旅 主办券商：新时代证券
贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2021 年 12 月 15 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《董事会议
事规则》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会议事规则（试行）

第一章 总则

第一条 为规范贵州黄果树智慧旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)及《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 之规定，制订本规则。
第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，对股东大会负责。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务、投资者关系管理和信息 披露事宜。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。
第三条 董事会行使职权应当与支委发挥领导作用相结合， 支委会是董事会
决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必 须经支委会研究讨论后，再由董事会作出决定。
第四条 董事和董事会的产生、组成、任期由《公司法》和 《公司章程》进行规定。
笫五条 董事会根据工作需要设立常设工作机构及相应的 专业委员会。

第二章 议事范围

第六条 依照《公司法》和《集团公司章程》，听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题及公司发展战略以及规划的制订、调整，重大改革方案和改革措施的制订等；检查落实公司党委会决议的执行情况；征求董事及相关高管人员对提交党委会审议事项的意见；检查董事、高管人员履行法定职责情况；企业预算外一般支出、项目实施、资产处置等事项（10 万以上，不含本数，超过《章程》第一百一十四条规定比例标准的，按章程规定取得授权）；审议企业预算外对外捐赠及商业赞助等事项（10 万以上，不含本数)。第七条 下列事项必先经过公司支委会前置研究：
（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举 措。
（二）公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项：

重大决策事项主要包括：
1.企业贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。
2.企业发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。3.企业年度生产计划、销售计划、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项。
4.企业改制、投资参股、产权转让及变动、损失核销、资产处置等重大资本运营及资产管理事项。
5.企业内部机构设置、部门职能调整及重要管理制度、工作流程的制定、修改。6.企业绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、违纪处理、奖惩兑现、保险缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。
7.企业党建工作、企业文化建设、思想政治工作、党风廉政建设和纪检监察工
作、维护稳定工作中的重大问题。
8.企业重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理事项。
9.企业向上级请示、报告的重大事项。
重要人事任免事项主要包括：
1.公司后备干部的推荐、管理。
2.公司中层干部的任免、奖惩，全资及控股子公司主要经营管理者的聘用、解聘、奖惩等。
3.公司分支机构负责人的任免、奖惩。
4.公司有业务处置权的岗位或重要的管理岗位人员的调整。
重大项目安排事项主要包括：
1.企业投资计划、年度大中修计划、基建技改计划和融资、担保等项目。
2.企业计划外追加的 20 万元以上工程、采购、维修修项目，20 万元以上设备引进和重要物资采购等需要招投标的项目。
3.企业重大合作、采购、服务合同签订等项目。
4.企业重大科研、环保、安全等项目。
5.企业重大项目承发包项目。
大额度资金运作事项主要包括：
1.企业年（月）度计划的超过 50 万元大额度资金使用；
2.企业预算外超过 50 万元资金的使用；
3.由企业担保、抵押、信用证、贷款等资金使用。
4.企业重大（10 万以上，不含本数）支援、捐赠、赞助（款、物）等，并向大股东报备。
5.企业……
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