公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-040

证券代码：872160 证券简称：ST 智慧旅 主办券商：新时代证券
贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张目
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
14,989,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-040

部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会议事规则》
1.议案内容：

根据公司发展需要，原董事会议事规则，增加党支部相关审议程序等。
2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避。
（二）审议通过《聘请 2021 年度审计会计师事务所》
1.议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，综合考虑原审计机构人员及时间安排问题，公司拟聘任上会会计师事务所为公司提供审计服务。
2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避。
三、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2021-040

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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