公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-035

证券代码：872160 证券简称：ST 智慧旅 主办券商：诚通证券
贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张目

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐公司第三届董事候选人》
1.议案内容：

第二届董事会成员任期于 2022 年 9 月 10 日到期，现提名张目、庄国林、汪

公告编号：2022-035

早荣、毛剑青、吴勇 为本次董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

1.终止挂牌的具体原因

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经 营管理，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。

2.终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力，推进深化改革，以较好的 经营业绩回报股东。

3.异议股东保护措施

公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致， 预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开 后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

4.股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规 定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一 交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会
股权登记日的次一交易日（2022 年 10 月 13 日）起停牌，并依照相关规定披露
相关事件的进展情况。

具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2022-035

系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

换届、摘牌等相关议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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