公告日期：2020-05-25

证券代码：872160 证券简称：智慧旅游 主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张目

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

14,989,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务总监向股东介绍 2019 年财务决算内容及经营概况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《审议 2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及市场状况，编制了 2020 年经营预算案。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《董事会年度工作报告》议案

1.议案内容：

董事长张目向各股东汇报 2019 年董事会工作情况及 2020 年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《监事会年度工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席汪沁婷向股东汇报 2019 年监事会工作情况及 2020 年监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019 年利润分配报告》议案

1.议案内容：

经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润 20 万，基本

每股收益 0.01 元，稀释每股收益 0.01 元。累计未分配利润-549 万，本年度不进

行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数……
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