公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-031

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁耀军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<山西风行测控股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相 关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相 关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了需提交股东会审议 的公司治理制度。具体包括如下公司治理制度:

1.《山西风行测控股份有限公司股东会议事规则》；

2.《山西风行测控股份有限公司董事会议事规则》；

3.《山西风行测控股份有限公司对外担保管理办法》；

4.《山西风行测控股份有限公司对外投资管理办法》；

5.《山西风行测控股份有限公司关联交易管理办法》；

6.《山西风行测控股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》；

7.《山西风行测控股份有限公司利润分配管理制度》；

8.《山西风行测控股份有限公司募集资金管理制度》；

9.《山西风行测控股份有限公司承诺管理制度》。

修订后的前述公司治理制度详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的相关 公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需董事会审议的公司治理制度的议案》

公告编号：2025-031

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相 关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司完善了需董事会审议，无需提交 股东会审议的公司治理制度。具体包括如下公司治理制度:

1.《总经理工作实施细则》；

2.《董事会秘书工作制度》；

3.《投资者关系管理制度》；

4.《信息披露事务管理制度》；

5.《内幕信息知情人登记管理制度》。

修订后的前述公司治理制度详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http……
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