公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-032

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：柳秉男
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门 规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<山西风行测控股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期
安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相

公告编号：2025-032

关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《山西风行测控股 份有限公司监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见公司于 2025
年 11 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山西风行测控股份有限公司监事会议 事规则》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1. 议案内容：

2021 年员工持股平台参与对象王增玥、杨振宇 2 名员工近期因个人原因
离职,将所持份额转让给 2021 年员工持股计划原参与对象中的宫田刚。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西风行测控股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山西风行测控股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 26 日

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