公告日期：2021-04-28

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以电话和书面方

式发出

5、会议主持人：董事长郑向东

6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

2020 年度总经理工作报告

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2020 年度董事会工作报告

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1、议案内容：

2020 年度财务决算报告

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1、议案内容：

2021 年度财务预算方案

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1、议案内容：

经永拓会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表下未分

配利润为-1,304,997.75 元。为了更好地支持公司发展，董事会提议 2020 年不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开广东九博科技股份有限公司 2020 年年度股东大

会的议案》

1、议案内容：

因公司第二届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，据此，公司拟召开 2020 年年度股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

为满足公司业务发展需要，2021 年公司拟向各类第三方金融机构及其他机构贷款申请授信额度，……
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