公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-025

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第

二次临时股东大会。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东九博科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案

的议案》

1.议案内容：

本次股票发行拟发行不超过 3,500,000 万股（含），每股价格为人民币 1.15

元，预计募集资金总额不超过 4,025,000 元（含），具体内容详见公司于 2019 年

公告编号：2019-025

10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东九博科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司将与认购人签署附生效条件的<股份认购协议>，协议经双方签署后成立，经公司董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会拟提名郑芳芳、李丹、邹艳、赵良、毛誉腾、黄轩为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-025

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行成功后，公司的注册资本、股份数和股本结构将发生变化，公司需要按实际发行情况修改《公司章程》并办理工商登记。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 股，占本次股东大会有表……
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