公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-015

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日 以邮件或书面方式发出
5.会议主持人：朱海艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、方案审议程序均符合有关法律、行政法规、部 门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

半年报具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统发
布的《广东九博科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-015

公司信息披露规则》等有关规定，广东九博科技股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2025 年半年度报告》编制和审议程序符法律、法规、中国证监
会、全国股转公司和公司章程的规定。

2、公司《2025 年半年度报告》的内容、格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实 际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司广州新创软件科技有限公司的议案》
1. 议案内容：

关于拟注销子公司广州新创软件科技有限公司的议案。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东九博科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东九博科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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