公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-024

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件或书面方式
发出

5.会议主持人：董事长郑向东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公
司章程》的部分条款。 具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（公告 编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《会计事务所变更的议案》
1.议案内容：

公司因财务审计工作需要，拟将“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2026 年年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司治理规则的议案》
1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》 相关公告，（公告编号：2025-020、2025-19、2025-022）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上
述需由股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东九博科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东九博科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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