公告日期：2026-04-28

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、 《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会
议的议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日上午 10：00-12：00。

预期会期 0.5 天

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872162 九博股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东重九律师事务所王泽源、陈嘉颖律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及报告摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算方案》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

7 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于董事会授权总经理审批 2026 年度公司向银

8 √

行申请贷款的议案》

《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合

9 √

伙）为公司 2026 年年报审计机构的议案》

《关于审议公司 2026 年度使用自有闲置资金购买

10 √

理财产品的议案》

11 《关于任免董事的议案》 √

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议……
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