公告日期：2020-05-21

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2020年 5月20日召开2019年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数52,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事徐建军、江保华因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.表决结果：

同意股数 52170000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.表决结果：

同意股数 52170000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（2019-004）。

2.表决结果：

同意股数 52170000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.表决结果：

同意股数 52170000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2020 年度财务预算方案。

2.表决结果：

同意股数 52170000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为了更好地支持公司发展，董事会提议 2019 年不进行利润分配。

2.表决结果：

同意股数 52170000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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