公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-009

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑向东先生

6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，选举郑向东先生为公司董事长，任期为 2021
年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-009

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任郑向东先生为公司总经理，任期为 2021
年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任朱珊珊女士为公司董事会秘书，任期为
2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任汪欢女士为公司财
务负责人，任期为 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任江保华先生为副总
经理，任期为 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所为公司 2020 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东九博科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告……
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