公告日期：2024-05-22

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁永京女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序和表决程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数109,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 其他列席会议人员：公司高级管理人员。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年董事会的工作重点。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会履行职责情况及对公司经营、内部控制体系建设等工作的监督情况进行了回顾，并提出 2024 年监事会的工作计划。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告总结了 2023 年财务运营情况。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司 2023 年度报告》及《云南能投智慧能源股份有限公司 2023 年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《云南能投智慧能源股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-015）及《云南能投智慧能源股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1.……
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