公告日期：2024-07-10

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长梁永京女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《废止〈总经理工作制度〉的议案》
1.议案内容：

本次拟废止《总经理工作制度》，相关内容已融入新增的《总经理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订〈保密管理制度〉的议案》
1.议案内容：

本次调整了《保密管理制度》的部门名称，其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修订〈投资项目后评价管理办法〉的议案》
1.议案内容：

本次修订的《投资项目后评价管理办法》，将《投资项目后评价实施细则》并入《投资项目后评价管理办法》，删除后评价评审工作组的相关内容，修改所属公司关于投后评价工作的主要职责；调整了投后评价范围、评价职责、评价实施程序、评价工作流程、成果运用与备案等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《修订〈违规经营投资资产损失责任追究办法〉的议案》

本次修订的《违规经营投资资产损失责任追究办法》，明确了核查方案、核查报告、核查工作年度总结由公司党组织前置研究、董事会决定；修改了核查工作及核查机制、核查程序、问题整改等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《修订〈法律事务管理制度〉的议案》
1.议案内容：

本次修订的《法律事务管理制度》，删除了外聘法律服务机构管理内容，细化了诉讼案件的报告制度，明确了诉讼案件的分层级决策程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《修订〈全面风险管理制度〉的议案》
1.议案内容：

本次修订的《全面风险管理制度》，细化了公司党组织、总经理办公会、董事会关于全面风险管理的职权，修改完善了各部门的风险管理职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修订〈内部控制管理制度〉的议案》
1.议案内容：

本次修订了《内部控制管理制度》的部分条款，制度条款顺序一并调整。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《修订〈制度体系管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据新版组织架构、工作流程，修订《制度体系管理制度》的部分条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本……
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