公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-030

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司保密管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2024 年 7 月 9 日云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第
八次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为加强云南能投智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”或
“公司”）保密工作，防止过失或故意失泄密而给国家、股东和公司造成损失，根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等，制定本办法。

第二条 本办法适用于智慧能源公司及各所属公司。

第三条 保密的范围包括国家秘密、国资监管机构和智慧能源公司工作秘密。
国家秘密是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。国家秘密分为绝密、机密、秘密三级。

国资监管机构和智慧能源公司工作秘密是指国资监管机构和智慧能源公司在生产经营过程中，产生或者获取的，不属于国家秘密，但泄露后会妨碍国资监管机构和智慧能源公司正常运行，或者对国资监管机构和智慧能源公司利益造成不利影响的内部敏感事项。

第二章 管理机构与职责

第四条 智慧能源公司成立保密管理委员会，保密委员会下设保密委员会办
公室在综合管理部、普通密码管理办公室在平台研发运维部。

第五条 智慧能源公司保密管理委员会成员和职责

（一）成员：智慧能源公司保密管理委员会主任由党组织书记、董事长担任，副主任由公司经营班子担任，委员由公司各部门及所属公司负责人担任。

公告编号：2024-030

（二）职责：智慧能源公司保密委员会负责统筹领导公司保密工作。负责公司保密相关工作规章制度的规划，督促完善并组织实施。负责对公司保密范围、密级及保密期限等进行确定、变更和解除，确定智慧能源公司保密要害部位与涉密场所。负责研究审定公司年度及阶段性保密工作计划。负责公司大型活动、重要会议及重大项目涉外活动保密工作的方案审定和组织实施。负责公司失泄密事件的查处工作。

第六条 智慧能源公司保密管理委员会办公室成员及职责

（一）成员：智慧能源公司保密管理委员会办公室主任由综合管理部负责人兼任，成员包括与保密工作联系紧密的部门。

（二）职责：负责公司涉密文件、涉密场所、涉密人员、涉密网络设备等管理，审批公司涉密档案利用。负责研究分析公司保密工作形势及存在的重大问题，向公司保密委员会提出改进建议。负责保密工作宣传教育。负责监督公司保密工作执行情况，检查指导各部门的保密工作。负责公司失泄密事件的调查取证工作，并将调查结果上报国资监管机构保密管理机构。

第七条 智慧能源公司普通密码管理办公室职责

（一）成员：智慧能源公司普通密码管理办公室主任由平台研发运维部负责人兼任，成员包括与保密工作联系紧密的部门。

（二）职责：负责公司电子公文系统、普通密码的建设。负责公司涉密笔记本电脑、计算机信息系统、计算机用户密码安全的保密管理。

第八条 各部门职责：负责本部门涉密事项的保密工作，确保不发生失泄密
事件。

第九条 各所属公司职责：负责本公司保密工作，定期向智慧能源公司保密
管理委员会汇报。

第十条 智慧能源公司全体人员职责：遵守保密法律法规，保守国家秘密和
国资监管机构和公司工作秘密，接受保密监督管理。

第三章 机要文件管理

第十一条 机要文件是指标注国家秘密等级、期限，或者内容涉及国家秘密
的资料、文件、刊物、声像等载体。机要文件管理按照国家秘密法及保密工作相关法规执行。

第十二条 机要文件由综合管理部归口管理，由专人负责。主要包括，机要
文件的收发、登记、流转、清点、存放、清退等工作。机要文件的收发文流程按照公司公文管理制度执行。

第十三条 机要文件阅办，原则上遵循“密来密往”的原……
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