公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-046

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数109,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-046

其他列席会议人员：公司高级管理人员。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与云能融资租赁（上海）有限公司开展融资业务合作及股东云南省能源投资集团有限公司为该借款提供差额补足暨关联交易的议案》
1.议案内容：为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金必要的流动性，公司拟与云能融资租赁（上海）有限公司在综合融资成本不超过 7.82%的前提下开展融资业务合作，借款金额为 4000 万元，并由股东云南省能源投资集团有限公司为该融资业务提供差额补足。同时，将使用公司及子公司的债权、应收账款、合同资产等有价资产，以及子公司云南能投云能行出租汽车服务有限公司、云南能投云能行网络科技有限公司的股权，作为能投集团提供统借统贷、最高额担保及差额补足的反担保措施抵质押至能投集团。

2.议案表决结果：同意股数 19,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：控股股东云南省能源投资集团有限公司因属于关联方回避表决，其持有公司股份 77,000,000 股；股东云南宝禾经贸有限公司因与股东云南省能源投资集团有限公司签订了《委托投票协议》，将股东表决权委托云南省能源投资集团有限公司行使，股东云南宝禾经贸有限公司也回避表决，其持有公司股份 13,710,000 股。

（二）审议通过《关于与中信银行股份有限公司开展融资业务合作及股东云南省能源投资集团有限公司为该借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金必要的流动性，公司拟与中信银行股份有限公司在综合融资成本不超过 6.5%的前提下开展融资业务合作，并由股东云南省能源投资集团有限公司为该融资业务提供最高额保证担保。同时，将使用公司及子公司的债权、应收账款、合同资产等有价资产，以及子公司云南能投云能行出租汽车服务有限公司、云南能投云能行网络科技有限公司的股权，作为能投集团提供统借统贷、最高额担保及差额补足的反担保措施抵质押至能投集团。

公告编号：2024-046

2.议案表决结果：同意股数 19,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：控股股东云南省能源投资集团有限公司因属于关联方回避表决，其持有公司股份 77,000,000 股；股东云南宝禾经贸有限公司因与股东云南省能源投资集团有限公司签订了《委托投票协议》，将股东表决权委托云南省能源投资集团有限公司行使，股东云南宝禾经贸有限公司也回避表决，其持有公司股份……
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