公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-063

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长梁永京女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司关于备用金管理的核查报告〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-063

根据工作安排，公司对备用金管理情况进行核查，形成《云南能投智慧能源股份有限公司关于备用金管理的核查报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘 2024 年财务报表审计会计师事务所的议案》
1.议案内容：

现申请续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属公司提供2024 年财务报表审计服务，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司调整 2024 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及工作实际，经充分调研、深入研究、广泛征求意见建议，公司拟对 2024 年度投资计划进行调整，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-063

（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第
一次临时股东大会。主要内容是审议公司第三届董事会第十二次会议审议通过的需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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