公告日期：2025-02-28

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长梁永京女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

公司副总经理李文杰因工作分工调整，不再履行财务负责人职责和分管财务及融资工作。根据工作需要，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟
聘任秦朗女士为公司财务总监，分管财务及融资工作，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《新增公司经营范围的议案》
1.议案内容：

面对新能源产业的快速发展趋势，以及市场对综合能源服务需求的日益增长，为更好把握市场机遇，提前谋划公司在新能源重卡换电等行业发展，进一步加快推进公司战略转型与业务升级，现拟新增相关经营范围，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为进一步深化党的领导融入公司治理，结合公司加快推动战略转型新增经营范围相关工作部署，现拟对《公司章程》“第一章总则”“第三章公司经营范围”“第八章党组织及党的工作机构”部分内容进行修订，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《修订〈法律事务管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步规范法律事务管理，促进公司依法经营、合规管理，结合公司《治
理主体权责清单》，拟修订公司《法律事务管理制度》关于重大法律纠纷案件标准及决策条款规定。提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行预估，提请董事会审议。
2.回避表决情况

梁永京、张峻玮、赵婷、谭可等四名董事均为关联董事。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度违规追责工作总结
及 2025 年度工作计划〉的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年内扎实开展相关违规追责和历史核查工作，并认真梳理总结了工作完成情况，拟定了 2025 年工作计划，形成《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度违规追责工作总结及 2025 年度工作计划》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度审计工作总结及

2025 年度工作计划的报告〉的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年内重点强化了对重要业务、典型问题、历史遗留纠纷的专项审计监督和整改工作，……
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