公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-005

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872164 ST 云能智 2025 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《新增公司经营范围的议案》

面对新能源产业的快速发展趋势，以及市场对综合能源服务需求的日益增长，为更好把握市场机遇，提前谋划公司在新能源重卡换电等行业发展，进一步加快推进公司战略转型与业务升级，现拟新增相关经营范围，提请股东大会审议。（二）审议《修订〈公司章程〉的议案》

为进一步深化党的领导融入公司治理，结合公司加快推动战略转型新增经营范围相关工作部署，现拟对《公司章程》“第一章总则”“第三章公司经营范围”“第八章党组织及党的工作机构”部分内容进行修订，提请股东大会审议。
（三）审议《云南能投智慧能源股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行预估，具体内容详见《云南能投智慧能源股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南省能源投资集团有限公司。

公告编号：2025-005

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记:

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 17 日上午 8:30。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0871-68588242。
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

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