公告日期：2025-05-21

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁永京女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序和表决程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数109,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他列席会议人员：公司高级管理人员。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年董事会的工作重点。提请股东会审议。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年监事会履行职责情况及对公司经营、内部控制体系建设等工作的监督情况进行了回顾，并提出 2025 年监事会的工作思路。提请股东会审议。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度投资计划》的议案

1.议案内容：

公司在 2024 年投资工作开展情况的基础上，以外部政策、市场变化趋势为
导向，以公司高质量发展为目标，紧跟战略规划发展方向，围绕公司绿色出行、绿色补能主业，拟订了 2025 年度投资计划。提请股东会审议。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度经营计划》的议案

1.议案内容：

公司围绕战略规划及 2025 年考核要求，坚持以目标为导向，以改善经营现状、化解历史问题、持续良性发展为要求，拟订了 2025 年度经营计划。提请股东会审议。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司2024年度财务决算报告总结了2024年财务运营情况。提请股东会审议。
2.表决结果：

同意股数 109,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《……
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