公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-036

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长梁永京女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会原董事谭艳女士、谭可先生，因工作变动申请辞去董事职务。根

公告编号：2025-036

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，推荐邹仕华先生、朱青女士为董事候选人。任职期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年
第五次临时股东会。主要内容是审议公司第三届董事会第十九次会议审议通过的需要股东会审议的事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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