公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-048

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长梁永京女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司提用中国银行流动资金贷
款并由云南省能源投资集团有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-048

为缓解公司当前阶段性现金流压力，保障日常经营及到期债务的偿付，公司拟提用中国银行流动资金贷款 1,000 万元，并由云南省能源投资集团有限公司为中国银行流动资产贷款提供但保，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司调整 2025 年度投资计划
的议案》
1.议案内容：

根据公司工作开展实际，在充分调研、汇总投资计划拟调整内容，深入研究征集公司各部门意见建议后，对 2025 年度投资计划内容进行调整。提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司董事会成员及经理层成员
2024 年度个人业绩考核结果和薪酬兑现的议案》
1.议案内容：

现将公司董事会成员及经理层成员 2024 年度个人业绩考核结果和薪酬兑现标准，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-048

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年
第七次临时股东会。主要内容是审议公司第三届董事会第二十二次会议所审议事项中需要股东会审议的事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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