公告日期：2026-03-31

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长梁永京女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司董事会秘书工作制
度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订，本制度关于董事会秘书的工作规定，同样适用于公司信息披露负责人，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司投资者关系管理办
法〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《投资者关系管理办法》进行了修订，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司年报信息披露重大
差错责任追究制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司信息披露事务管理
办法〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《信息披露事务管理办法》进行了修订，提请董事会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司防止控股股东或实
际控制人及关联方占用公司资金的管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》进行了修订，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司董事会授权管理制
度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步规范董事会授权管理行为，促进治理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。