公告日期：2026-04-27

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券
云南能投智慧能源股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长梁永京女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告总结了 2025 年公司总体经营情况，并提出了 2026 年公司经
营计划及具体措施，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年公司总体经营情况及董事会年度工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年董事会的工作重点，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度经营计划〉的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及 2026 年考核目标，聚焦严守现金流安全底线、加快优化资产结构、聚力培育新增长极、深化经营提质增效等任务要求，拟订 2026 年度经营计划，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2025 年财务决算情况进行全面总结，拟订《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司全面复盘 2025 年度经营运行与投资完成情况，结合公司整体发展规划，科学编制 2026 年度财务预算，拟订《2026年度财务预算报告》，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告〉及〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投
智慧能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度实际可分配利润为负值，且累计未分配利润仍为负数……
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