公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：872165 证券简称：卡特马克 主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 水电气费、采购商品、 2,000,000 1,193,124.81

料、燃料和 模具等
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、 房屋租金 30,000,000 22,963,333.33

2、 徐红卫，陈冬萍，

其他 徐碧峰、徐陈龙为公司

贷款提供担保

3、资金拆入

合计 - 32,000,000 24,156,458.14 -

（二） 基本情况

1、宁波成誉电器模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

公告编号：2023-011

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

宁波成誉模具有限公司 宁波北仑甬江南路 有限责任公司 王振勇

2、宁波中誉模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

宁波中誉模具有限公司 宁波北仑大碶镇芦 有限责任公司 林加田

山工业区

3、自然人

姓名：徐红卫

所在地：浙江省宁波市

4、自然人

姓名：陈冬萍

所在地：浙江省宁波市

5、自然人

姓名：徐碧峰

所在地：浙江省宁波市

6、自然人

姓名：徐陈龙

所在地：浙江省宁波市

关联关系：徐红卫、徐碧峰和徐陈龙为公司实际控制人，陈冬萍为实际控制人之一徐红卫之妻。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于预计公
司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐红卫、徐陈龙、徐碧峰均回避表决；出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第二次会议并审议通过了《关于预计公
司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议后，尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2023-011

三、 定价依据及公允性
（一）……
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