公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：872165 证券简称：卡特马克 主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 水电气费、采购商品、 2,000,000 1,417,859.48 预计 2024 年生产增加
料、燃料和 模具等 会导致水电气费增加。
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1、 房屋租金 25,000,000 15,723,333.33 预计 2024 年销售增加
2、 徐红卫，陈冬萍， 会导致资金需求增加。
其他 徐碧峰、徐陈龙为公司

贷款提供担保

3、资金拆入

合计 - 27,000,000 17,141,192.81 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-005

1、宁波成誉电器模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

宁波成誉模具有限公司 宁波北仑甬江南路 有限责任公司 王振勇

2、宁波中誉模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

宁波中誉模具有限公司 宁波北仑大碶镇芦 有限责任公司 林加田

山工业区

3、自然人

姓名：徐红卫

所在地：浙江省宁波市

4、自然人

姓名：陈冬萍

所在地：浙江省宁波市

5、自然人

姓名：徐碧峰

所在地：浙江省宁波市

6、自然人

姓名：徐陈龙

所在地：浙江省宁波市

关联关系：徐红卫、徐碧峰和徐陈龙为公司实际控制人，陈冬萍为实际控制人之一徐红卫之妻。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于预计公
司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐红卫、徐陈龙、徐碧峰均回避表决；出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第四次会议并审议通过了《关于预计公
司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议后，尚需提交股东大会审议。

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