公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-041

证券代码：872165 证券简称：卡特马克 主办券商：浙商证券
宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长徐红卫先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-041

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运 行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董 事会换届选举，提名徐红卫、徐碧峰、徐陈龙、吴玉萍、姜斌为第四届董事会 董事候选人，任职期限为三年，自股东会决议之日起生效。在第四届董事会成 立之前，第三届董事会仍将履行相关职责。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《关于新增预计 2025 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-041

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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