公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：872165 证券简称：卡特马克 主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 水电气费、采购商品、 15,000,000 2,968,924.65 预计 2020 年公司生产
料、燃料和 模具等 销售提高会导致水电气
动力、接受 费等相应增加；销售提
劳务 高同时产品投入需增加
会导致模具投入增加。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租金 3,000,000 2,827,552.00

合计 - 18,000,000 5,796,476.65 -

（二） 基本情况

宁波成誉电器模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

公告编号：2020-012

宁波成誉模具有限公司 宁波北仑甬江南路 有限责任公司 张凯

宁波中誉模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

宁波中誉模具有限公司 宁波北仑大碶镇芦 有限责任公司 林加田

山工业区

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020年4月24日，公司召开第二届董事会第三次会议并审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐红卫、徐陈龙、徐碧峰均回避表决；出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第二次会议并审议通过了《关于预计公
司 2020 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议后，尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业……
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