公告日期：2025-03-17

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈银
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席陈银召集，会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面形式
发送全体监事，通知中明确载明会议时间、地点、审议事项及表决方式，符合《公司法》、《公司章程》关于监事会会议召集程序的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章
程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司管理层根据经审计后的财务数据编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年财务报告为基础，分析了公司面临投资环境、行业状况以及市场。根据稳健、谨慎的原则，在公司中长期发展战略框架内，综合宏观经济预期，参照近年的经营及市场竞争情况，结合 2025 年度经营目标，根据企业会计准则及相关规定，编制了《公司2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

公司在分析经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产、负债、现金流量等年度财务指标后，结合市场竞争和公司研发、生产投入等实际状况，公司拟定 2024 年末分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及公司章程的相关规定，公司聘请具备证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度审计工作已完成，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案 》
1.议案内容：

公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性
进行了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了天健审〔2025〕549 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：
2025-013）及天健审〔2025〕549 号《关于武汉新烽光电……
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