公告日期：2025-03-17

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉新烽光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陶学军、叶鹏、陈侠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2023 年 10 月 10 日召
开的 2023 年第六次临时股东大会，选举陶学军、叶鹏、陈侠 3 人为公司第三届董事会独立董事。公司董事会届满后，上述人员连任新一届董事会的独立董事，相关议案已经第三届董事会第二十八次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过。

陶学军先生，男，1972 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学
历。1994 年至 1999 年任武汉市审计事务所审计员，2000 年至 2007 年任瑞华会
计师事务所项目经理，2008 年至 2009 年任武汉长城会计师事务所副所长，2010
年至 2023 年 7 月任武汉精审会计师事务所副所长，2023 年 8 月至今任湖北天泰
会计师事务有限公司副总经理。

叶鹏先生，男，1979 年 2 月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历。2007 年至 2011 年 5 月任湖北省团校专任教师/主任助理，2014 年 7 月
至今任湖北大学专任教师。

陈侠女士，女，1985 年 6 月出生，中国籍，无永久境外居留权，法律硕士。
2014 年 7 月至 2015 年 1 月任董必武法律研究所职员，2015 年 1 月至 2015 年 12
月在湖北今天律师事务所实习，2016 年 1 月至 2020 年 6 月任湖北乾兴律师事务
所专职律师，2020 年 6 月至今任湖北立丰律师事务所合伙人、党委委员。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会、6 次股东大会。独立董事陶学军、叶鹏、
陈侠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陶学军 9 9 0 0 否 6

叶鹏 9 9 0 0 否 6

陈侠 9 9 0 0 否 6

第三届董事会第二十三次会议设立董事会审计委员会，陶学军（独立董事）、叶鹏（独立董事）、陈侠（独立董事）任审计委员会委员。其中，会计专业人士陶学军为审计委员会主任委员（召集人）。2024 年审计委员会召开了 3 次定期会议，对相关议案在提交董事会前进行了审议。
三、 发表独立意见情况

独立董事陶学军、叶鹏、陈侠对公司 2024 年经营活动情况进……
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