公告日期：2025-03-17

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日上午 9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872166 新烽光电 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（武汉）律师事务所
（七）会议地点
武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，董事会在对公司 2024 年度工作情况进行回顾总结及对 2025 年度工作进行规划的基础上，编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长武治国代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

2024 年度公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告
编号：2025-010）。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司 2024 年度财务报表已经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司管理层根据经审计后的财务数据编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年财务报告为基础，在研判公司面临的市场环境、行业状况以及宏观经济形势后，按照公司的中长期发展规划，本着稳健、谨慎的原则编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于当前市场环境及公司战略规划需要，为保障持续发展能力，提议本年度不进行利润分配。未分配利润留存公司，用于研发投入、产能扩建、现金流储备等用途；资本公积不转增股本。
（七）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方……
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