公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-064

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武治国
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,812,875 股，占公司有表决权股份总数的 84.1048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

公告编号：2025-064

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，公司拟对公司章程中的公司住所和经营范围进行变更，具体为：一、公司住所由武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中
心三期 3-11 幢 1-5 层 1 厂房单元变更为：武汉市东湖新技术开发区软件园东路
1 号软件产业 A3 栋 11 层。二、经营范围在原有基础上增加以下内容：白蚁防治
服务；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；土壤及场地修复装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械销售；农业机械制造；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,812,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件

《武汉新烽光电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

武汉新烽光电股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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