公告日期：2025-11-13

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的
“监事会”调整为“审计委员会”，“财务总监”统一调整为“财务负责人”；
3、《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述
的调整，因不涉及实质性变更以及修订，且范围较广，不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的 “股东会”

部分条款中的“监事会” 部分条款中的“审计委员会”

所有条款中的“监事”、“监事会” 删除所有条款中的“监事”、“监事会”

所有条款中的“财务总监” 所有条款中的“财务负责人”

所有条款中的“总经理”、“副总经理” 所有条款中的“经理”、“副经理”

部分条款中的“股票” 部分条款中的“股份”

所有条款中的“其它” 所有条款中的“其他”

所有条款中的“辞职” 所有条款中的“辞任”

部分条款中的“必须” 部分条款中的“应当”

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称《公司法》）、《中华人民共 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证和国证券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关和其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定由武汉新烽光电科技有 他有关规定由武汉新烽光电科技有限公限公司整体变更设立的股份有限公司 司整体变更设立的股份有限公司（以下简
（以下简称“公司”）。 称“公司”）。公司发起式设立，在武汉东
湖新技术开发区市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
914201000557226761。

第四条 公司名称，中文全称：武 第四条 公司于 2017 年 9 月 15 日在
汉新烽光电股份有限公司。 全国中小企业股份转让系统挂牌。公司名
称，中文全称：武汉新烽光电股份有限公
司。公司住所：武汉市东湖新技术开发区
软件园东路 1 号软件产业 A3 栋 11 层。

第七条 公司法定代表人由公司董事 第七条 公司法定代表人由代表公司
长担任。 执行公司事务的董事担任，由股东会选举
产生，担任法定代表人的董事辞任，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九……
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