公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-085

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-085

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872166 新烽光电 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

《关于制订、废止及修订尚需股东会审议的公

2 √

司内部治理制度的议案》

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司经营发展及管理的实际需要并修订《公司章程》。议案 2：关于制订、废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》并参照《上市公司章程指引》相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》并对 12 项制度进行修订。

公告编号：2025-085

序号 制度名称 类别

1 年报信息重大差错责任追究制度 修订

2 承诺管理制度 修订

3 对外投资管理制度 修订

4 投资者关系管理制度 ……
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