公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-068

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：武治国

6.会议列席人员：陈银、潘凌、余华安、石杰、邓荣华、徐胜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司经营发展及管理的实际需要并修订《公司章程》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-068

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶学军、叶鹏、陈侠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制订、废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》并参照《上市公司章程指引》相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》并对 12 项制度进行修订。

序号 制度名称 类别

1 年报信息重大差错责任追究制度 修订

2 承诺管理制度 修订

3 对外投资管理制度 修订

4 投资者关系管理制度 修订

5 利润分配管理制度 修订

6 对外担保管理制度 修订

7 关联交易管理制度 修订

8 监事会议事规则 废止

9 募集资金管理制度 修订

10 股东大会议事规则 修订

公告编号：2025-068

11 独立董事津贴制度 修订

12 独立董事工作制度 修订

13 董事会议事规则 修订

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶学军、叶鹏、陈侠对本项议案发表了同意的独立意见……
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