公告日期：2026-03-13

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

关于取消独立董事、审计委员会设立监事会并拟修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十九条 股东会的通知包括以 第五十八条 股东会的通知包括以
下内容：（一）会议的时间、地点和会 下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和 议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体 提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委 股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（四）有权出席股 人不必是公司股东；（四）有权出席股东会股东的股权登记日。股权登记日应 东会股东的股权登记日。股权登记日应当晚于公告的披露时间，且与会议日期 当晚于公告的披露时间，且与会议日期
之间的间隔不得多于 7 个交易日。股权 之间的间隔不得多于 7 个交易日。股权
登记日一旦确定，不得变更；（五）会 登记日一旦确定，不得变更；（五）会议常设联系人姓名、电话。拟讨论的事 议常设联系人姓名、电话。
项需要独立董事发表意见的，发出股东
会通知时应当同时披露独立董事的意
见及理由。

第七十二条 在年度股东会上，董 第七十一条 在年度股东会上，董
事会应当就过去一年的工作向股东会 事会应当就过去一年的工作向股东会作出报告。公司独立董事应当向公司年 作出报告。述职报告应当包括以下内度股东会提交上一年度述职报告，述职 容：（一）全年出席董事会方式、次数报告最迟应当在发布年度股东会通知 及投票情况，列席股东会议数；（二）时披露。述职报告应当包括以下内容： 发表独立意见的情况；（三）现场检查（一）全年出席董事会方式、次数及投 情况（如有）；（四）提议召开董事会、票情况，列席股东会议数；（二）发表 提议聘用或者解聘会计师事务所、独立独立意见的情况；（三）现场检查情况 聘请外部审计机构和咨询机构等情况；（如有）；（四）提议召开董事会、提议 （五）保护中小股东合法权益方面所做聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请 的其他工作；（六）参加全国股转公司外部审计机构和咨询机构等情况；（五） 业务培训情况；（七）被全国股转公司保护中小股东合法权益方面所做的其 采取监管措施或纪律处分等情况（如他工作；（六）参加全国股转公司业务 有）。
培训情况；（七）被全国股转公司采取
监管措施或纪律处分等情况（如有）。

第八十五条 董事候选人名单以提 第八十四条 董事候选人名单以提
案的方式提请股东会表决。股东会就选 案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事进行表决时，应实行累积投票 举董事进行表决时，应实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选 制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人 举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。股东会以累 选董事的简历和基本情况。
积投票方式选举董事的，独立董事和非
独立董事的表决应当分别进行。

第九十六条 董事可以在任期届满 第九十五条 董事可以在任期届满
以前提出辞任。董事辞任应当向董事会 以前提出辞任。董事辞任应当向董事会
提交书面报告，不得通过辞任等方式规 提交书面报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的责任。如因董事的辞任 避其应当承担的责任。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定人数时， 导致公司董事会成员低于法定人数时，独立董事辞任导致独立董事或董事会 原董事仍应当依照法律、行政法规、部成员低于法定或公司章程规定的最低 门规章和本章程规定，履行董事职务。人数时，或独立董事中没有会计专业人 除前款所列情形外，董事辞任自书面报士的，在补选出的董事就任前，原董事 告送达董事会时生效。发生上述情形仍应当依照法律、行政法规、部门规章 的，公司应当在2个月内完成董事补选。和本章程规定，履行董事职务。除前款
所列情形外，董事辞任自书面报告送达
董事会时生效。……
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