公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-005

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以电子通讯方式通知。
5.会议主持人：周久

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

应出席职工 147 人，实际出席职工 141 人，缺席本次会议职工 6 人。

二、会议审议情况

审议内容：《关于选举公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司拟恢复设立监事会，现提名职工陈银担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东会选举产生的股东代表监事共同继续组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过

公告编号：2026-005

之日起至第四届监事会任期届满为止（2027 年 12 月 18 日）。该职工代表监事
不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票数为 141 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉新烽光电股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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