公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-004

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，独立董事免职议案、补选董事议案、选举
非职工代表监事议案已于 2026 年 3 月 13 日经公司第四届董事会第十五次会议审议并
通过，职工代表监事于 2026 年 3 月 12 日由 2026 年第一次职工大会选举产生。

免去陶学军先生的独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去叶鹏先生的独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈侠女士的独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余华安先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过起，到第四届董事会期限届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈银先生为公司职工代表监事，任职期限自 2026 年第一次职工大会选举通过之日起，到第四届监事会期限届满止，本次任免尚需提交职工大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-004

提名潘凌先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过起，到第四届监事会期限届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘翀先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过起，到第四届监事会期限届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司取消独立董事，董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，取消审计委员会恢复设立
监事会。补选董事经第四届董事会十五次会议审议，提交 2026 年第一次临时股东会审议；非职工代表监事由股东提名，经第四届董事会十五次会议审议提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
（三）新任董监高人员履历

董事，余华安，男，1986 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北师范学
院电子信息专业，本科学历。2009 年 4 月至 2012 年 2 月在黄石东贝制冷有限公司任采
购员；2013 年 4 月至 2014 年 4 月在山推楚天工程机械有限公司任采购员；2014 年 4
月至 2017 年 2 月在武汉大禹阀门股份有限公司任采购员；2017 年 6 月至 2019 年 9 月，
武汉新烽光电股份有限公司任采购员；2019 年 10 月至 2022 年 6 月，在武汉新烽光电
股份有限公司任采购副经理；2022 年 7 月至今在武汉新烽光电股份有限公司任采购总监。

职工代表监事陈银，男，1990 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工
程大学光信息科学与技术专业，本科学历。2012 年 9 月至 2012 年 11 月，在武汉发博
科技有限公司任研发一部员工;2012 年 11 月至 2015 年 9 月，在武汉新烽光电科技有限
公司任研发中心物位事业部副经理;2015 年 9 月至 2018 年 8 月，任公司监事兼质检部
经理；2018 年 9 月至 2020 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。