公告日期：2026-04-22

证券代码:872166 证券简称:新烽光电 主办券商:长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:武治国

6.会议列席人员:陈银、潘凌、刘翀、石杰、邓荣华、徐胜

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司总经理在对 2025 年度工作情况进行回顾总结及对 2026 年度工作进行规划的基础上，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，并由总经理武治国汇报。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的有关规定，董事会在对公司 2025 年度工作情况进行回顾总结及对 2026 年度工作进行规划的基础上，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长武治国代表董事会汇报。
2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案 》
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:

公司 2025 年度财务报表已经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司管理层根据经审计后的财务数
据编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年财务报告为基础，在研判公司面临的市场环境、行业状况以及宏观经济形势后，按照公司的中长期发展规划，本着稳健、谨慎的原则编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

鉴于当前市场环境及公司战略规划需要，为保障持续发展能力，提议本年度不进行利润分配。未分配利润留存公司，用于研发投入、产能扩建、现金流储备等用途；资本公积不转增股本。
2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》及公司章程的相关规定，公司聘请具备证券期货
业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年度审计工作已完成，现提交审议。2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃……
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