公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-001

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：胡亮

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：
鉴于：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、为保证公司董事会的正常运转，公司将进行第三届董事会的选举。经公司股东推荐，现提名胡亮、王春碧、胡博媛、兰征、王贵平为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。新选举的董事任期三年，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签名确认的第二届董事会第二十次会议决议。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
董事会

公告编号：2023-001

2023 年 3 月 14 日

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