公告日期：2023-04-27

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：胡亮

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

1.议案内容：

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的主要内容包括2022 年度指标完成情况、2022 年度工作回顾和 2023 年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的主要内容包括2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合
公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度拟进行利润分配，每 10 股分配现金股利 0.40 元，合计分配
股利人民币 104.88 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，其中：银行理财产品不超过人民币1000 万元，非银行理财产品不超过人民币 1000 万元；在前述额度内可滚动购买和赎回；资金来源：自有闲置资金；投资期限：自审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案……
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