公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-003

证券代码：872168 证券简称：卡联股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市卡联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872168 卡联股份 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年向银行申请贷款及关联方为公司提供借款的议案》
根据公司的经营需要，结合公司的现金流情况，预计 2023 年将向银行申请授信或贷款不超过人民币 3000 万元，预计 2023 年关联方为公司提供无偿借款500 万元。
（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。 法

公告编号：2023-003

人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、 负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业 股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 27 日 9 时 30 分至 9 时 55 分

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏杨乐 联系地址：深圳市龙岗区南湾街道丹竹
头社区康正路 48 号 4 号楼 401 电话： 15811826676 联系传真：
0755-89966666-801
（二）会议费用：会议会期半日，与会股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案请于会议召开十日……
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